北京工商代辦告訴您：公對(duì)私轉(zhuǎn)賬有那些風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

大家有時(shí)候會(huì)在轉(zhuǎn)賬上面有點(diǎn)不太清楚，比如公對(duì)私轉(zhuǎn)賬有那些風(fēng)險(xiǎn)，很多人不知道，最近咨詢這方面的人也挺多的，那么下面跟隨專做北京工商代辦的安迅小編一起來(lái)了解一下吧。

1、挪用公款

公司賬戶的資金往來(lái)一般是擺在明面上有據(jù)可查的，而若是轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，就難以區(qū)分到底款項(xiàng)是公用還是私用的。
根據(jù)法律規(guī)定，公司的資金必須要收到監(jiān)管，不可挪做私用，一旦發(fā)現(xiàn)有挪用公款的行為，嚴(yán)重的會(huì)被定罪入刑！ 

2、偷稅漏稅

財(cái)務(wù)做賬一定是要有原始憑證的，而很多通過(guò)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出去的款項(xiàng)賬面不透明，沒(méi)有依法的納稅憑證，很有可能不會(huì)提供增值稅發(fā)票，這就有偷稅漏稅的嫌疑了，一旦被查，企業(yè)將會(huì)面臨巨額補(bǔ)稅懲罰。

3、洗錢嫌疑

一旦個(gè)人賬戶大額收款累積次數(shù)過(guò)多，就會(huì)被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，排查是否存在洗錢的可能。而且，會(huì)被列入重點(diǎn)監(jiān)控的不僅僅是金額大，而是一年內(nèi)收款次數(shù)多的對(duì)象，所以即使拆分成多筆很小的金額，也是會(huì)被監(jiān)控的。

根據(jù)大額支付交易的規(guī)定：個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)屬于大額交易，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付屬于可疑交易。

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